Legal Jobs, im Berufsfeld Banking & Financial Services - Compliance / Legal

Are you a senior legal expert (m/f/d) in the financial sector looking for the right opportunity to kick start your managerial career? You are fluent in German and English? You are based in Germany, either living in the Frankfurt area or ready to travel to Frankfurt regularly? You have already been working in Crypto? Then I am looking forward to your application!

Die Position des „Stellvertretenden Geldwäsche- & Compliance-Beauftragten (m/w)" in Frankfurt umfasst die Weiterentwicklung von Präventionsrichtlinien, die Überwachung von Transaktionen sowie die Betreuung von Verdachtsfällen. Sie arbeiten eng mit dem Vorstand zusammen, erstellen Kontrollpläne, führen eigenständige Prüfungen durch und sind Ansprechpartner für Behörden wie BaFin oder Bundeskriminalamt.

Die Position „Accountant Regulatory Reporting (m/w/d)" umfasst die Analyse und Validierung von Daten zur Erstellung regulatorischer Meldungen sowie die Optimierung von Prozessen. Sie arbeiten mit internationalen Teams zusammen, stellen die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicher und sind Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden. Zudem tragen Sie zur Weiterentwicklung der Meldewesensoftware und des Datenmanagements bei.

Die Position „Compliance Manager - Fokussierung AML (m/w/d)" in Frankfurt umfasst die Analyse auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen sowie die Bearbeitung von Verdachtsmeldungen. Sie entwickeln AML-Prozesse weiter, unterstützen internationale Teams durch Schulungen und fungieren als Ansprechpartner für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden.

Ein etabliertes Unternehmen aus der Finanzbranche sucht einen erfahrenen Risikomanager (m/w/d) zur Verstärkung des Teams an den Standorten Frankfurt am Main. Das Unternehmen legt Wert auf ein effektives Risikomanagement, das zu fundierten Geschäftsentscheidungen beiträgt und eine starke risikobewusste Unternehmenskultur fördert.

Ein führendes FinTech im Bereich „Buy Now, Pay Later"(BNPL) und Co-Branded Kreditkarten, das Händlern in ganz Europa flexible und transparente Zahlungsoptionen für ihre Kunden bietet. Mit innovativen Technologien und einer skalierbaren Plattform setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Finanztechnologie. Unterstützt durch die Expertise einer international renommierten Bankengruppe, treibt es die Digitalisierung und internationale Expansion voran.

Als Specialist Anti-Money Laundering (AML) (m/w/d) bist du Teil eines dynamischen Compliance-Teams und trägst aktiv zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei. Mit deinem Engagement und deinem Interesse an regulatorischen Themen unterstützt du die Umsetzung effektiver Kontrollmaßnahmen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.

Als Deputy Anti-Money Laundering Officer (m/w/d) unterstützt du die Geldwäschebeauftragte bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und trägst dazu bei, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere finanzielle Straftaten zu verhindern. In dieser verantwortungsvollen Rolle leistest du einen wichtigen Beitrag zur Integrität und Sicherheit des Unternehmens.

Als Compliance Officer (m/w/d) bist du ein zentraler Ansprechpartner für regulatorische Fragestellungen und sicherst die Einhaltung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Du trägst maßgeblich zur Risikominimierung und Integrität des Unternehmens bei, indem du bestehende Prozesse überwachst und weiterentwickelst.

The Senior Manager will act as the Deputy Compliance Officer and support in advising the Management Board and ensure compliance with local requirements for the Compliance function set out in MaRisk AT 4.4.2 and the Minimum Requirements for the Compliance Function and MaComp.

Our client is seeking a skilled and experienced Financial Crime Senior Manager. In this role, you will play a critical part in strengthening anti-financial crime framework and act as the Deputy Money Laundering Reporting Officer. You will work closely with and directly support the MLRO in fulfilling their duties and ensuring compliance with all applicable regulatory requirements.

Unser Mandant sucht einen Senior AML & Compliance Spezialisten (m/w/d) mit direkter Berichtslinie an den MLRO/Head of Compliance.

Als Compliance Officer (m/w/d) tragen Sie dazu bei, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu gewährleisten und Risiken im Unternehmen zu minimieren. Sie arbeiten eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen und entwickeln Lösungen, um die Organisation rechtlich und ethisch auf Kurs zu halten.

Als Internal Auditor (m/w/d) prüfen und optimieren Sie Bankprozesse in einem internationalen Umfeld und unterstützen das Management mit Analysen und Empfehlungen.

Unser Kunde, eine neu gegründete Bank sowie Anbieter von digitalen Checkout-Lösungen im Bereich „Buy Now, Pay Later" und Co-Branded Kreditkarten in Frankfurt am Main, sucht aktuell im Compliance Bereich Unterstützung.

In dieser Rolle leiten Sie ein Team und verantworten die Umsetzung regulatorischer Vorgaben sowie die Weiterentwicklung interner Prozesse. Als zentraler Ansprechpartner sichern Sie die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Standards.

Der MLRO in diesem Unternehmen ist für die Entwicklung und Implementierung von Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verantwortlich, um die Integrität des Finanzsystems zu sichern. Durch die enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Aufsichtsbehörden gewährleistet der MLRO die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und trägt maßgeblich zur Risikominderung bei.

This position has important responsibilities in managing the Compliance Department effectively so it discharges its responsibilities. The job holder must have and maintain good knowledge and understanding of the regulations applicable to the Company's business and the regulatory environment in which the Company operates.

Als Anti-Money-Laundering (AML) Officer in der Frankfurter Niederlassung einer führenden internationalen Bank sind Sie verantwortlich für die Umsetzung, Einhaltung und Überwachung der gesetzlichen Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Als Geldwäschebeauftragte/r in der Frankfurter Niederlassung einer renommierten internationalen Bank tragen Sie die Verantwortung für die Implementierung, Überwachung und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In dieser Schlüsselposition stellen Sie sicher, dass alle Compliance-Standards strikt eingehalten und optimiert werden, um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

Als Manager/Senior Manager Bank- und Risikosteuerung leitest du anspruchsvolle Projekte zur Optimierung der Risikomanagementprozesse von Banken und entwickelst innovative Strategien, um regulatorische Anforderungen effizient umzusetzen. Dabei arbeitest du eng mit Führungsteams zusammen, analysierst komplexe Finanzdaten und treibst die digitale Transformation im Bereich Risikocontrolling voran.

You bring experience leading a Swiss Crypto foundation previously as CEO / Managing Director / COO? You are based in Switzerland or are ready to move back to Switzerland? Important: I can only consider candidates with prior leadership experience in the Crypto industry, any application outside of this industry will not be considered for this position.

Are you a senior compliance expert (m/f/d) looking for the right opportunity to kick start your managerial career? Do you bring the following mandatory requirements: 1) fluent German and English? 2) You are based in Germany, either living in the Frankfurt area or ready to travel to Frankfurt regularly? 3) You have already been working in Crypto? Then I am looking forward to receiving your application!