Speichern Back to Search Aufgabengebiet Übersicht Ähnliche Jobs hinzugefügt 23/04/2025vielseitige Aufgabenbereiche in einem angenehmen ArbeitsklimaIndividuelle Entwicklungs- und KarrieremöglichkeitenFirmenprofilDie Frankfurt Branch einer der weltweit führenden Banken wurde 2013 als von der BaFin zugelassenes Kreditinstitut gegründet, im Zuge ihrer internationalen Expansion. Seitdem profitiert die Niederlassung von einem breiten Spektrum an Finanzdienstleistungen innerhalb des internationalen Netzwerks einer bedeutenden börsennotierten Großbank, um maßgeschneiderte Bankprodukte und Finanzdienstleistungen für große Unternehmen und Finanzinstitutionen anzubieten.AufgabengebietEinhaltung gesetzlicher Vorgaben nach GwG, KWG, ZAG sowie weiterer relevanter aufsichtsrechtlicher VorschriftenEntwicklung, Pflege und Weiterentwicklung interner Richtlinien und Kontrollsysteme zur Prävention von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungErstellung und regelmäßige Aktualisierung einer institutsspezifischen Risikoanalyse gemäß aufsichtsrechtlichen AnforderungenÜberwachung der Wirksamkeit bestehender Kontroll- und Sicherheitsmechanismen sowie Durchführung risikoorientierter KontrollmaßnahmenAnalyse und Bearbeitung auffälliger Transaktionen inklusive Einleitung interner Untersuchungen bei VerdachtsmomentenSicherstellung der Einhaltung interner Vorschriften durch kontinuierliche Prüf- und KontrolltätigkeitenDirekte Berichtserstattung an das Management sowie Erstellung von Berichten zur Risikolage und besonderen VorkommnissenDokumentation der Maßnahmen und Ergebnisse im Verantwortungsbereich des GeldwäschebeauftragtenKommunikation und Koordination mit BaFin, FIU und weiteren externen Behörden und AnsprechpartnernBearbeitung und fristgerechte Weiterleitung von Verdachtsmeldungen nach § 43 GwGAnsprechpartner für externe Prüfungen, Rückfragen sowie behördliche und aufsichtsrechtliche AnfragenDurchführung interner Schulungsmaßnahmen zur Sensibilisierung von Mitarbeitenden im Bereich GeldwäschepräventionÜberwachung und Dokumentation der Zuverlässigkeitsprüfungen von Mitarbeitenden nach geldwäscherechtlichen StandardsAnforderungsprofilMindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der Prävention von Geldwäsche und Betrugsdelikten im BankenumfeldTiefgehendes Verständnis nationaler und internationaler gesetzlicher Vorgaben sowie aufsichtsrechtlicher AnforderungenAusgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine sorgfältige und strukturierte ArbeitsweiseHohe kommunikative Kompetenz kombiniert mit überzeugendem Auftreten und DurchsetzungsvermögenVerhandlungssichere Sprachkenntnisse in Deutsch und EnglischAbgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare QualifikationVergütungspaketAttraktives Arbeitsumfeld in einer internationalen BankLeistungs- und positionsgerechte VergütungZentrale Lage in der Frankfurter Innenstadt mit hervorragender VerkehrsanbindungEin tolles und engagiertes TeamKontaktCeline SchrauthReferenznummerJN-042025-6724861Telefonnummer+4969507786092ZusammenfassungBerufsfeldBanking & Financial ServicesNäheres BerufsfeldCompliance / LegalSektorFinancial ServicesOrtFrankfurt am MainVertragsartFestanstellungBeraternameCeline SchrauthBeraterkontakt+4969507786092ReferenznummerJN-042025-6724861
