Compliance Legal Jobs

The Compliance Manager will also act as the Deputy Compliance Officer and support in advising the Management Board and ensure compliance with local requirements for the Compliance function set out in MaRisk AT 4.4.2 and the Minimum Requirements for the Compliance Function and as well MaComp.

Ein Beauftragter für Anti-Geldwäsche (AML) in diesem Unternehmen spielt eine zentrale Rolle im Schutz vor Finanzkriminalität, indem er hochentwickelte Systeme überwacht und verdächtige Aktivitäten analysiert. Durch enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen sorgt er dafür, dass alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden und das Unternehmen stets den höchsten Standards im Bereich der Compliance entspricht.

Ein AML-Manager in diesem Finanzinstitut analysiert Transaktionen und Muster, um verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und Geldwäsche effektiv zu verhindern. Durch die Entwicklung und Optimierung von Risikomodellen sowie die enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Behörden trägt er maßgeblich zur Sicherheit und Integrität des Finanzsystems bei.

Als Internal Auditor (m/w/d) prüfst Du interne Prozesse und Kontrollen auf Effizienz und Compliance mit regulatorischen Vorgaben. Dabei erstellst Du detaillierte Prüfungsberichte und gibst Handlungsempfehlungen, um Risiken zu minimieren und die Unternehmensprozesse zu optimieren.

Als AML Analyst (m/w/d) bist Du verantwortlich für die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Erkennung potenzieller Geldwäscheaktivitäten sowie die Durchführung von KYC-Prüfungen. Dabei arbeitest Du eng mit internen Abteilungen und externen Behörden zusammen, um Verdachtsfälle aufzuklären und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen.

Für unseren Kunden bin ich aktuell auf der Suche nach einem "Stellvertretender Geldwäsche Beauftragter (m/w/d)".

Ein Compliance-Mitarbeiter sorgt dafür, dass alle regulatorischen Vorgaben und internen Richtlinien eingehalten werden, um Risiken frühzeitig zu erkennen und die Integrität des Unternehmens zu wahren. Durch die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen entwickelt er präventive Maßnahmen und schafft ein sicheres, regelkonformes Umfeld für nachhaltiges Wachstum.

Als Manager Compliance/Deputy MLRO (m/w/d) übernehmen Sie eine Schlüsselrolle in der Sicherstellung regulatorischer Vorgaben und der Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden wie BaFin und Bundesbank. Mit Ihrem Fachwissen entwickeln und implementieren Sie Compliance-Strategien, die nicht nur Risiken minimieren, sondern auch effiziente und praxisnahe Lösungen für das Unternehmen schaffen.

Als KYC Specialist (m/w/d) sind Sie für die Überprüfung und Analyse von Kundeninformationen im Rahmen des Know-Your-Customer-Prozesses verantwortlich, um Geldwäsche- und Betrugsrisiken zu minimieren. Dabei arbeiten Sie eng mit Compliance- und Risikoteams zusammen und sorgen durch gründliche Prüfungen für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben.

In dieser Position sind Sie verantwortlich für die Unterstützung bei der Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten gesetzlichen, regulatorischen und internen Anforderungen. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Identifizierung und Minimierung von Compliance-Risiken innerhalb des Unternehmens und tragen aktiv zu einem effektiven Compliance-Management bei.

Unser Mandant sucht einen Spezialisten im Bereich KYC/AML (m/w/d).

Gesucht wird ein erfahrener KYC-Spezialist (m/w/d) mit Fokus auf Trade Finance, der den Onboarding-Prozess und die KYC-Prüfungen verantwortet sowie die Transaktionsflüsse zwischen den verschiedenen Einheiten koordiniert.

Unser Mandant sucht einen stv. Geldwäschebeauftragten (m/w/d) mit Perspektive.

Als Auslagerungsmanager gestaltest und steuerst du die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, um höchste Effizienz und regulatorische Anforderungen sicherzustellen. Dabei arbeitest du eng mit internen Fachbereichen zusammen, analysierst Risiken und optimierst Prozesse, um die digitale Bankstrategie erfolgreich voranzutreiben.

Are you a Crypto compliance leader with a proven track record of building and managing impactful compliance teams? Have you successfully obtained financial / blockchain licenses and combine this expertise with deep knowledge of KYC / AML procedures? Do you bring experience dealing with different jurisdictions and regions? Then I am looking forward to receiving your application.